홍콩 금융 규제 당국인 금융관리국(Hong Kong Monetary Authority, HKMA)은 금요일 성명을 통해, 싱가포르 DBS 은행의 홍콩 지점이 자금 세탁 방지법을 위반했다며 1,000만 홍콩달러(약 130만 미국달러)의 과징금을 부과했다고 밝혔다.

금융관리국에 따르면, 해당 은행은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 약 7년 동안 고위험 상황에서 지속적인 사업 관계 모니터링과 강화된 고객 실사를 수행하지 못했다.

금융관리국의 조사 결과, 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance)에 따라 일부 고객에 대한 기록을 보관하지 않은 것도 포함되었다.

동남아 최대 은행인 DBS 그룹도 지난해 싱가포르에서 발생한 10억 달러 규모의 대규모 자금 세탁 스캔들에 연루된 은행들 중 하나였다.

금융관리국  레이먼드 찬(Raymond Chan) 시니어 전무이사는 "은행은 자금 세탁과 테러 자금 조달 방지를 위해 효과적인 고객 실사 조치를 마련해야 하며, 이를 정기적으로 검토해야 한다"고 강조했다.

DBS 홍콩은 성명을 통해 HKMA의 결정을 수용하고 자금 세탁 방지 의무를 엄중히 여긴다고 밝혔다. 또한 이번 문제는 2012년 4월부터 2019년 4월 사이에 발생한 것으로, 산발적이고 역사적인 성격의 것이라고 설명했다.

DBS 홍콩은 규제 당국과 협력하여 자금 세탁 방지 통제를 개선하고, 자금 세탁 위험 탐지 및 완화 능력을 크게 향상시키는 정책을 시행했다고 덧붙였다.